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Autoridades investigan a IBM y BT Italia por fraude

- 23.05.2017, 12:08
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Autoridades financieras italianas confiscaron documentos de IBM de sus oficinas en Milán, como parte de una investigación sobre las acusaciones de fraude de uno de sus clientes, BT Italia, de acuerdo con fuentes anónimas.

La unidad de IBM en Italia, fue inspeccionada por los investigadores, de donde se llevaron cajas de documentos con los certificados de embargo que indican que algunas de las transacciones entre BT Italia y sus proveedores fueron falsificadas, declararon las fuentes. Las autoridades también acudieron a las oficinas del país de nueve proveedores más.

A finales de 2016, British Telecom (BT) reveló irregularidades financieras en BT Italia, después se declaró que “el alcance y la complejidad de un comportamiento inadecuado en el negocio de Italia era mucho mayor de lo que se había identificado anteriormente” y llevaría a diversos ajustes por un total de 540 millones de libras esterlinas.   

Se acusa que ex directores de BT Italia han conspirado con proveedores y clientes para falsificar órdenes y emitir créditos falsos para reducir los costos del operador.

Según el informe, los investigadores también han buscado evidencia de BT Italia y sus proveedores habían inventado transacciones de venta y arrendamiento para argumentar artificialmente las ventas y los márgenes de ganancias.

 

La propia BT, presentó una denuncia penal ante los fiscales, acusando a varios ex ejecutivos y otros empleados de su unidad italiana, por quebrantar las reglas de la compañía y conducta ilegal.

Itzel Carreño

Itzel Carreño es editora de contenidos y multimedia de Grupo Mediatelecom y de la Agencia Informativa Mediatelecom.

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